2022年年度股东大会通知

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发布日期: 2023-05-04

信息来源: 菊乐集团

各位股东:
根据《公司法》、《公司章程》有关规定,兹定于2023年5月25日召开pg电子官网入口|中国有限公司(以下简称:公司)2022年年度股东大会,会期半天。现将会议相关事宜通知如下:
一、会议召开时间:2023年5月25日上午10:00。
二、会议地点:四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室。
三、会议召开方式:现场会议。
四、会议召集人
本次大会由公司董事会召集。
五、出席对象
1、公司全体股东或其代理人。
全体股东均有权出席股东大会,股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
六、会议审议事项:

1审议《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》;
2审议《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》;
3审议《关于公司2022年财务决算报告的议案》;
4审议《关于公司2023年财务预算报告的议案》;
5审议《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》;
6审议《关于公司2022年年度报告的议案》;
7审议《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所为公司2023年度审计机构的议案》;
8审议《关于预计2023年日常关联交易的议案》;
9审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
10审议《关于公司监事会换届选举的议案》。


七、联系人及联系方式
联系人:晋晓娟
联系电话:028-85068723-8013
地址:四川省成都市菊乐路19号
       

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2023年5月4日