2023年年度股东大会通知

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发布日期: 2024-06-05

信息来源: 菊乐集团

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2023年年度股东大会通知

 

各位股东:

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,兹定于2024年6月26日召开pg电子官网入口|中国有限公司(以下简称:公司)2023年年度股东大会,会期半天。现将会议相关事宜通知如下:

一、会议召开时间:2024年6月26日上午10:00。

二、会议地点:四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室。

三、会议召开方式:现场会议。

四、会议召集人

本次大会由公司董事会召集。

五、出席对象

1、公司全体股东或其代理人。

全体股东均有权出席股东大会,股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司邀请的其他人员。

六、会议审议事项:

1

审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

2

审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

3

审议《关于公司2023年财务决算报告的议案》

4

审议《关于公司2024年财务预算报告的议案》

5

审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

6

审议《关于公司2023年年度报告的议案》

7

审议《关于续聘四川科道衡会计师事务所有限公司为公司2024年度审计机构的议案》

8

审议《关于预计2024年日常关联交易的议案》

 

七、联系人及联系方式

联系人:晋晓娟

联系电话:028-85068723-8013

地址:四川省成都市菊乐路19号

       

 

 

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2024年6月5日